چهارشنبه ۰۶ تير ۱۴۰۳ - 
پرونده عباس ایروانی و شرکا:
بر اساس اخبار دریافتی«عباس ایروانی» رئیس گروه قطعه سازی خودرو «عظام» و مجرم اقتصادی توسط وزارت اطلاعات دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد. اخبار موثق حاکی است این مجرم اقتصادی که علیرغم صدور حکم نهایی دادگاه و ابلاغ آن به وی، نسبت به حکم تمکین نکرده و مخفی شده بود، محل اختفای وی توسط وزارت اطلاعات شناسایی و پس از دستگیری به مرجع قضایی تحویل داده شد.حکم متهمان پرونده گروه عظام در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی، صادر و عباس ایروانی برای اجرای حکم به زندان معرفی شد.رأی قطعی ۲ پرونده قضائی گروه عظام، از سوی شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، صادر شده است. پرونده‌های گروه عظام از سال ۱۳۹۹ در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در دست بررسی بوده و متهم ردیف اول هر دو پرونده، عباس ایروانی است.
کد خبر: ۳۹۴۱۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
برخورد با ابر بدهکار بانکی:
محمد رستمی‌صفا، متهم اصلی پرونده گروه رستمی‌صفا، ابربدهکار بانکی جهت اجرای حکم ۱۵ سال حبس راهی زندان شد. برخی از منتقدین معتقدند که بجای زندانی کردن یک کارآفرین دارای بدهکاری بزرگ، می شد با محدود کردن دسترسی او به منابع بانکی و ممنوع الخروج کردن در کنار آزادی با شرایط مشروط، شرایط را برای بازگرداندن حقوق بیت المال و پرداخت بدهی های به بانک ها فراهم کرد.
کد خبر: ۳۹۳۱۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۶
آفتابه لگن هفت دست...
بررسی قوانین و مقررات مربوط به فساد مالی در کشور ما بیانگر آن است که یک‌سری از آن‌ها ناظر به پیشگیری از وقوع فساد است و دسته دوم، قوانین و مقرراتی‌اند که قانون‌گذار از طریق ابزار‌ها و دستگاه‌های قانونی سعی می‌کند با یک نظارت هم‌زمان با فعالیت قانونی دستگاه، از وقوع فساد جلوگیری کند. گروه دیگری از قوانین و مقررات نیز مربوط به پس از بروز وقوع فساد و به نوعی قوانین کیفری و جزایی است.
کد خبر: ۳۸۴۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
نظر قوه قضائیه درباره نامزدهای فدراسیون فوتبال؛
بر طبق اسناد به دست آمده دادستان تهران در تاریخ دوم شهریور ماه ۱۴۰۱ یعنی۶ روز قبل از برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال طی نامه‌ای رسمی اعلام کرده برای ۳ مدیر فوتبالی در دادسرای تهران پرونده قضایی تشکیل شده است. برای مهدی تاج به اتهامات سوء استفاده از موقعیت شغلی، استفاده از اوراق مجعول، صدور گزارش خلاف واقع و شروع به جعل و تزویر، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی، به کارگیری حیدر بهاروند در سازمان لیگ برتر فوتبال بر خلاف قانون منع بکارگیری بازنشستگان، تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی، تصرف غیر مجاز در منابع مالی (مطالبات) فدراسیون از شرکت‌های طرف قرارداد و اهمال منتهی به تضییع وجوه عمومی به میزان ۴ هزار و ۵۱۴ میلیارد و ۹۷۴ میلیون و ۴۷هزار و ۲۴۵ ریال و ۱۰ میلیون یورو، تضییع اموال و وجوه دولتی، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، کلاهبرداری، گزارش خلاف واقع، تبانی در معاملات دولتی، جعل در سند رسمی و به کارگیری سرمربی اسبق تیم فوتبال ایران (ویلموتس) پرونده قضایی در دادسرای تهران تشکیل شده است.
کد خبر: ۳۸۳۱۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۵
شبکه فساد میرکاظمی؛
پرونده پیچیده ۴۰۰ میلیون یورویی حسن میرکاظمی معروف به «حسن رعیت» پس از تلاش سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در دادگاه بررسی و حکم وی و همدستانش صادر شد و حکم دادگاه بدوی به تایید دیوان عالی کشور رسید. در این پرونده با یک شبکه فساد مواجه هستیم، شبکه فسادی که مجموعه‌ای از جرایم را رقم زدند از اخلال کلان در نظام پولی و ارزی کشور تا ضربه به محیط زیست.
کد خبر: ۳۸۰۰۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
محکومان مالی؛
سیداحمد عراقچی که به خاطر محکومیت در پرونده اخلال ارزی در بازداشت به سر می‌برد، حالا پس از پایان دولت روحانی با انجام دو مصاحبه با خبرگزاری فارس که در آن همه تقصیر‌ها به گردن حسن روحانی انداخته شده، برای اصولگرایان تبدیل به قهرمان ملی شده و آن‌ها در گزارش و مصاحبه‌های مختلف سعی دارند شرایطی پیش ببرند که منجر به آزادی عراقچی شود.
کد خبر: ۳۶۴۶۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
دبیرکل انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی ایران پیشنهاد کرد:
دبیرکل انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی ایران گفت: ایجاد ابرسامانه‌ای در سطح کلان برای تقویت ارتباطات بین‌دستگاهی به صورت برخط می‌تواند به افزایش شفافیت و سرعت و سلامت در امور و همچنین جلوگیری از فساد کمک کند.
کد خبر: ۳۶۰۸۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
دو زندانی با سابقه فوتبالی؛
بابک زنجانی، حسین هدایتی، عیسی شریفی، اکبر طبری، حسن رعیت، هادی رضوی، حسین فریدون، شبنم نعمت زاده، شهرام‌جزایری، عمار صالحی، مهدی جهانگیری و ... از جمله اشخاص شناخته شده برای جامعه‌اند که با عناوین مختلف اتهامی عمدتا اقتصادی محکوم شده‌اند.
کد خبر: ۳۵۹۸۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
سخنگوی قوه قضاییه:
ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در مورد پرونده حسن میرکاظمی معروف به رعیت، اظهار داشت: بخشی از این پرونده پیش‌تر در دادگاه رسیدگی و منجر به صدور حکم شده بود و بخشی از آن مفتوح بود که اخیرا منجر به صدور حکم بدوی شد.
کد خبر: ۳۵۹۳۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
در نشست «حکمرانی ایران ۱۴۰۸»؛
ظاهری از کارشناسان حوزه اقتصاد گفت: روند مجلس در تصویب کلیات این طرح روند غیرقانونی نبود، اما قطعاً انتظار می‌رود با طمأنینگی بیشتر چنین طرح‌هایی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. بسیاری از نمایندگانی که حتی به طرح رای داده‌اند از جزئیات طرح اطلاع نداشتند.
کد خبر: ۳۴۵۲۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲
دادگاه حسن رعیت:
دستیار بابک زنجانی که در وقایع پس از انتخابات ۸۸ با همان موتورسیکلت و همان اسلحه لابه‌لای جمع معترضان می‌تاخت، یک سال و ۸ ماه و ۹ روز پس از بازداشتش در ۲۲ فروردین‌ماه در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهاماتش حاضر شد.
کد خبر: ۳۳۷۸۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
مفسدین اقتصادی؛
«متهم با کسب مال از طریق نامشروع یک باغ وحش خصوصی که به بهشت گمشده مشهور است را راه اندازی کرد و سبک متفاوتی نسبت به سایر مفسدین اقتصادی به کار گرفت؛ وی این ملک را برای دعوت از افراد تأثیرگذار استفاده میکرد؛ وی کلکسیونی از جمله موتور سیکلت جمع آوری میکرد و گاهی برخی از این کلکسیون را در قالب هدایا ارائه می‌داد.»
کد خبر: ۳۳۷۳۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
باغ‌وحش مرموز؛
حسن میرکاظمی معروف به رعیت متهم به فساد کلان اقتصادی، با ساخت باغ وحشی خصوصی و مجلل افراد تاثیرگذار را به آنجا دعوت میکرد. بهشت گمشده یا همان باغ وحش احتمالا گوشه‌ای از دارایی‌های «رعیت» است.
کد خبر: ۳۳۷۳۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
جزئیات اجرای قانون، شفاف شود!
شفاف‌سازی درباره جزئیات اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی، پیامدهای استفاده زیرزمینی از ابزار‌های پرداختی نظیر کارت‌خوان و درگاه‌های الکترونیکی را به فعالان اقتصادی گوش‌زد خواهد کرد.
کد خبر: ۳۱۳۹۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۷
عبدالناصر همتی:
رئیس بانک مرکزی در نشست دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور با بیان اینکه نرخ واقعی ارز در کشور پایین‌تر از نرخ‌های کنونی است، گفت: معاملات شبانه و فردایی در بازار ارز یکی از عوامل مهم افزایش نرخ است و رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی امکان التهاب آفرینی در بازار ارز را از سفته بازان می‌گیرد.
کد خبر: ۳۱۱۲۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
آنچه سیاستمداران باید بدانند
شاید برای موشکافی مساله حیاتی «ابرتورم» نیاز است که تاریخ پنهان این پدیده مرور شود تا نحوه ظهور و راه مهار آن شناخته شود. در این گزارش پژوهشی، تجربه ابرتورم در ۴ کشور آلمان، لهستان، مجارستان و اتریش براساس مقاله‌ای از توماس سارجنت، اقتصاددان نامدار معاصر بررسی شده است.
کد خبر: ۲۹۵۲۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی؛
یک عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در یادداشتی ضمن ارزیابی از روند برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی که از اواخر دوره ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه و با استجازه از رهبر انقلاب آغاز شد، ادامه برگزاری این دادگاه‌ها به صورت فعلی را اشتباهی فاحش دانست و پیشنهاداتی برای ادامه این روند ارائه کرد.
کد خبر: ۲۹۲۲۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
شگرد نجوا لاشیدایی
قوه قضائیه بخش دیگر اقدامات مجرمانه نجوا لاشیدایی و شوهر دایر بر تشکیل شبکه سازمان یافته پولشویی و انجام عملیات پولشویی است. وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب‌های بانکی سایر افراد مرتبط با آن‌ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب‌ها، جرم‌های دیگری را مرتکب شده‌اند.
کد خبر: ۲۷۹۳۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۵
بانک کشاورزی
متن خبر عبرت آموز محاکمه متهمان ارزی بانک کشاورزی را بخوانید. به گزارش ایلنا، چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارز‌های دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسداناقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
کد خبر: ۲۷۹۰۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
پرونده متهمان هفت تپه؛
چهارمین جلسه دادگاه پرونده ۲۳ متهم تخلف ارزی به نام شرکت هفت‌تپه، روز گذشته به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.
کد خبر: ۲۷۸۷۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱